ข้อมูลส่วนตัว สำหรับสมาชิกเท่านั้น ชาย (โสด) ไทย พุทธ 26-เมษายน-2536 อายุ 31ปี 169 Cm หนัก 74 Kg ได้รับการยกเว้น เรียน รด. ข้อมูลการติดต่อ สำหรับสมาชิกเท่านั้น กรุงเทพมหานคร (ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์) สำหรับสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกเท่านั้น โทรศัพท์ , Email , ไลน์ไอดี ข้อมูลทั่วไป กฎหมาย งานประจำ (Full Time) 35,000บาท ขึ้นไป 7 ม.ค. 2568 8 ม.ค. 2568 JobTH.com | ประวัติการศึกษาสูงสุด จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2557 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต 3.20 ประวัติการทำงาน 0 ปี สิงหาคม 2567 ถึง กุมภาพันธ์ 2568 AML 1109 พรอส์เปอร์ จำกัด 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ห้องเลขที่ เอส26089 ถนนพระราม4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำหรับสมาชิกเท่านั้น -ตรวจสอบและวางรูปแบบระบบการรับลูกค้าร่วมกับพนักงาน IT -ตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติม นโยบายฟอกเงิน คู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์และบริการ -จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงองค์กรประจำปี -กำหนดหลักเกณฑ์ค่าคะแนนความเสี่ยงลูกค้า เพื่ออนุมัติรับลูกค้า หรือไม่รับลูกค้า -ทดสอบระบบ NFC ลูกค้าต่างชาติให้กับเจ้าหน้าที่ กลต. -ลงทะเบียนและขอให้งานระบบ AERS และลงทะเบียนขอ NTCA ในการรายงานธุรกรรมประจำเดือนและธุรกรรมต้องสงสัย -วางรูปแบบการทบทวนความเสี่ยงลูกค้า -จัดทำทะเบียนในการตรวจสอบการ KYC CDD EDD รายวัน -จัดทำทะเบียนในการตรวจสอบการรายงานธุรกรรมรายวัน -ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการสมัครใช้บริการของลูกค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายฟอกเงิน ตุลาคม 2565 ถึง สิงหาคม 2567 Compliance สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 230 ถ. บางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สำหรับสมาชิกเท่านั้น -จัดทำและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย -จัดทำและทบทวนคู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น คู่มือปฏิบัติการรับลูกค้า แนวปฏิบัติงานเรื่องการเก็บรักษาข้อมูล ฯลฯ -จัดทำและประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนการกออกผลิตภัณฑ์ -จัดทำและประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้เป็นปัจจุบัน -จัดทำและทบทวนนโยบาย KYC , KYM หรือตัวแทนหรือตัวแทนช่วง -ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินแก่พนักงานในบริษัท -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. -จัดทำตรวจทานแก้ไขปรับปรุงหนังสือมอบอำนาจ สัญญาต่างๆ เช่น สัญญาตัวแทนรับชำระเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง สัญญารักษาความลับ NDA สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -จัดทำตรวจทานแก้ไขปรับปรุงบันทึก หรือข้อกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการต่าง ๆ เช่น บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล , บันทึกให้ความยินยอมการเปืดเผย รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA , บันทุกข้อตกลงรักษาความลับ การตรวจสอบควบคุมจากหน่วยงานกำกับอื่น ๆ เช่น การลงทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล EDTA -ลงทะเบียนเชื่อมต่อระบบการตรวจสอบต่าง ๆ จากหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น ระบบ APS , ระบบ DOPA -ตรวจสอบใบสมัครลูกค้าให้มีข้อมูลครบถ้วนตามกระบวนการ KYC -ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เมษายน 2563 ถึง ตุลาคม 2565 รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม 20 ถ. จักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 สำหรับสมาชิกเท่านั้น -เข้าเวรรับคำร้องทุกข์แก่ประชาชนเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด -ให้คำปรึกษาคดีอาญาและคดีแพ่งให้แก่ประชาชน -เจรจาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท -สอบปากคำผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา พยาน จัดทำสำนวนการสอบสวน ทำความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ส่งพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาล บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง : Legal Administration ระยะเวลา : พฤษภาคม 2558 - มิถุนายน 2559 ประเภทของธุรกิจ : การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ ความรับผิดชอบ : -จัดทำเอกสารการปลอดจำนองที่ดินและห้องชุด -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าจำนอง ณ สำนักงานที่ดินต่าง ๆ -รับเช็คการชำระเงินค่าปลอดจำนอง และตรวจสอบเช็ค ประวัติการฝึกอบรม มีนาคม 2558 ถึง พฤศจิกายน 2559 เนติบัณฑิตในพระบรมราชูปถัมถ์ เนติบัณฑิต มีนาคม 2558 ถึง พฤศจิกายน 2559 สภาทนายความ ใบอนุญาตทนายความ มิถุนายน 2561 ถึง กันยายน 2562 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ ความสามารถ ความสามารถทางภาษา พูด (ดีมาก) อ่าน (ดีมาก) เขียน (ดีมาก) พูด (พอใช้) อ่าน (พอใช้) เขียน (พอใช้) ไทย คำ/นาที อังกฤษ คำ/นาที รถยนต์ , รถยนต์ , โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง -พนักงานดีเด่น Q2 ประจำปี 2566 บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ฝ่าย Compliance -ได้รับการโปรโมทขึ้นเงินเดือนหลังผ่านโปร บริษัท 1109 พรอส์เปอร์ จำกัด สำหรับสมาชิกเท่านั้น |